【东升娱乐买彩票安全吗】反洗钱法修订草案三审 明确金融机构采取洗钱风险管理措施条件 新闻资讯 2024-11-06 09:07:29 288 北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。 草案三审稿明确，发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的，应当进一步核实客户及其... 阅读全文
